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太原反诈骗中心举办2018年第二次被诈骗资金返还仪式

作者:太原长安网(中共太原市委政法委) 浏览: 发表时间:2018-11-03 23:23:27 来源:太原公安

    2018年1至9月,太原反诈骗中心成功阻断我市手机用户电信诈骗案件6900余起,及时挽回损失1亿余元;成功冻结涉案账户400余个,冻结涉案资金8400余万元,现已成功返还被骗资金共计183.2万余元。

    此次集中返还被骗资金共计人民币139.6万余元,涉及“冒充领导、送发财树、钓鱼网站、冒充外国人、冒充熟人、冒充客服、机票改签”等7类、8起电信网络诈骗案件。根据太原市反诈骗中心2018年1至9月的统计数据结果显示,我市电信诈骗警情中,冒充熟人、冒充公检法、冒充亲友领导三类诈骗警情最突出,网络诈骗警情中,网络购物、兼职刷单、网购退款三类诈骗警情最高发。

    一、刑侦支队成功破获我省首例冒充中国移动客服利用积分兑换话费实施诈骗的“6.28” 特大新型电信诈骗案。

    2018年6月28日,我支队接到中国移动通信集团某有限公司太原分公司报案称:今年6月13日开始陆续接到客户投诉反映,说是接到带有南方口音的移动客服电话,告知客户“可以用积分兑换话费,如不兑换积分将清零作废,兑换比例10000积分兑换25元话费”(实际上该公司的兑换比例应是84积分兑换1元话费)。该案因受骗群众多、影响较大,先后被公安部、省厅列为部督、省督案件。

    接到报案后,市局党委高度重视,责成刑侦支队等相关部门及杏花岭分局立即选调精干警力成立专案组。7月4日,专案组指派刑侦支队副中队长阮航带队,前往江苏南京、广西南宁等地开展前期侦查、摸排工作,在当地警方协助下,梳理出曾某和陈某等8人为骨干成员,以广西某电子商务有限公司为依托,招收50余名业务员在南宁市多个地点进行兑换积分诈骗的犯罪事实。专案组经过连续一个多月的梳理分析,基本确定了该犯罪集团的组织结构、人员脉络、藏匿地点和实施诈骗犯罪的作案流程。为将该犯罪团伙的所有成员一网打尽,市局分管刑侦工作的史水鸿副局长多次召开专案组成员,反复研究、推敲制定抓捕工作方案,决定兵分两路同时开展抓捕收网行动,一路赶赴广西南宁,与前期工作组汇合,实施抓捕收网行动;另一路前往山西省大同市等待一同实施抓捕行动。

    8月6日凌晨,专案组在南宁和大同两地同时展开收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人26名(南宁24名,大同2名)。

    8月22日,专案组又在四川省成都市将涉嫌侵犯公民个人信息的犯罪嫌疑人沈某抓获,并根据其供述在太原将涉嫌侵犯公民个人信息的犯罪嫌疑人段某抓获。至此,我省首例冒充中国移动客服利用积分兑换话费实施诈骗的特大新型电信诈骗案全案告破,实现了对电信网络新型违法犯罪的全链条打击。

    经查,该案受害人涉及山西、四川、广西等地约20万余人,涉及金额300余万元;打掉一个犯罪集团以及四个犯罪团伙,抓获的沈某等28名主要犯罪嫌疑人因涉嫌电信诈骗、侵犯公民个人信息、伪造、变造国家印章、掩饰、隐瞒犯罪所得等罪已被警方依法刑事拘留。

    二、刑侦支队成功破获200余起“假微商”电信网络诈骗案件

    2018年9月,太原反诈骗中心陆续接到举报,在“宝妈维权”微信群内有多人反映给孩子购买纸尿裤的过程中被人诈骗,且涉及多个省市,受骗人数较多。反诈中心立即安排民警查找受害人了解情况,发现受害人均是刚生完孩子的宝妈,每人被诈骗金额为300-500元,但诈骗涉及范围广、人数众多,受害人均是在微信群里向一自称是“凯儿得乐”纸尿裤的代理(昵称为“时间可以留下最真的人”),以红包转账的方式购买纸尿裤,微信转账付款后,均未收到过纸尿裤。当受害人提出要报警时,嫌疑人都会以家中贫困、父母身患癌症等理由博取宝妈的同情,让受害人不要报案。

    经工作,发现居住在我市的孙某(女,37岁)有重大作案嫌疑。通过对孙某进行研判、分析,发现其因多次诈骗被公安机关打击处理过,有较强的反侦查意识与能力。2018年10月18日下午5时,民警在我市尖草坪区某小区一出租屋内将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人孙某抓获。

    经查,犯罪嫌疑人孙某自2018年7月开始,通过加入多个宝妈微信群,冒充“凯儿得乐”纸尿裤的代理,以低于市场价20元的价格向微信群里的宝妈推荐销售“凯儿得乐”纸尿裤进行诈骗,累计非法获利50000余元,受害人涉及辽宁省大连市、我省太原市、临汾市、大同市等地200余人。该案件已被列为省督案件。现案件在进一步侦查中。

    三、太原市反诈骗中心以当前高发的“冒充淘宝客服诈骗”案件为例,揭秘此类诈骗案件的具体情况,帮助广大群众认清骗子嘴脸,提高防骗意识。

    2018年9月20日,市民胡小姐给男朋友在淘宝网购买价值2800元的生日礼物。9月22日,胡小姐接到了一个陌生电话自称“淘宝卖家”,告诉她因产品质量存在问题,公司愿意给予其一定的赔偿。因公司规定在给顾客退款转账时最低金额为5000元,需要胡小姐先给对方转账2200元。胡小姐根据对方的引导做出操作,向这个“淘宝卖家”给的指定账户汇了款。汇款后,对方承诺的退款却迟迟没有到账,胡小姐再次联系对方,发现已无法联系上“卖家”,当即发现被骗,遂赶忙到派出所报警。

    四、警方提示

    骗子行骗过程中虽然手段层出不穷,花样屡屡翻新,但万变不离其宗,只要保持清醒、留意识别,就能有效避免上当受骗。

    在此,太原市反诈骗中心提醒广大市民:一是不盲目轻信,不轻信来历不明的电话和手机短信。二是不透漏信息,不要向任何人透漏自己及家人的身份信息、银行卡等情况。三是选择正规的网购平台,网购要选择安全可靠的平台,不受低价商品的诱惑。四是选择有资质的正规金融机构进行贷款,不轻信所谓“无抵押、低利息”的虚假广告,办理信用卡一定要去银行。五是网上兼职要谨慎,天上不会掉馅饼,不要被轻松刷单赚大钱蒙蔽双眼。六是遇到类似情况,一定要冷静面对,如遇紧急情况请拨打110或太原市反诈骗中心咨询电话4110784,及时报警。


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